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Refinar búsquedaLibertad de expresión en las Américas / Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 0000226 323.44 INSl Libro Biblioteca Colección general Préstamo
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Título : Peligroso uso del fruto del árbol envenenado : compartir información con estados que emplean la tortura. Informe de conclusiones Tipo de documento: texto impreso Autores: Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Autor Editorial: Ginebra : APT Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 52 p. ISBN o ISSN: 978-2-940337-66-8 Idioma : Español Temas: PREVENCIÓN DE LA TORTURA
SERVICIO DE INTELIGENCIA
TERRORISMO
TORTURAClasificación: 364.67 En línea: https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/report-exclusionary-rule-wor [...] Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1418 Peligroso uso del fruto del árbol envenenado : compartir información con estados que emplean la tortura. Informe de conclusiones [texto impreso] / Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Autor . - Ginebra : APT, 2013 . - 52 p.
ISBN : 978-2-940337-66-8
Idioma : Español
Temas: PREVENCIÓN DE LA TORTURA
SERVICIO DE INTELIGENCIA
TERRORISMO
TORTURAClasificación: 364.67 En línea: https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/report-exclusionary-rule-wor [...] Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1418 Reserva
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Disponible0002271 364.67 ASOp ej.2 Libro Biblioteca Colección general Préstamo
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Título : Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N°19574 y N°19749 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius, Autor Editorial: Buenos Aires : IJ Editores Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 188 p. ISBN o ISSN: 978-987-845-921-9 Idioma : Español Temas: LAVADO DE DINERO
LEY 19574 (LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS)
LEY 19749 (LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y APLICACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS CONTRA LAS PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS AL TERRORISMO, SU FINANCIAMIENTO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA)
TERRORISMO
URUGUAYClasificación: 345.023 168 Nota de contenido: El derecho del lavado de activos.
Precisiones previas.
Evolución.
Concepto.
Definición.
Objetivo.
El proceso de lavado de activos.
Definición.
Entidades y normas internacionales.
Las 40 recomendación del GAFI.
Las listas del GAFI.
Entes regionales.
Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo.
Grupo de Trabajo Respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros.
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo.
Antecedentes nacionales.
Criptomonedas, big data y blockchain.
Introducción.
Big data.
Blockchain.
Criptomonedas y bitcoin.
Análisis preliminar de la legislación venezolana.
Ley Nº19.574 de prevención de lavado de activos.
Introducción.
Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema.
SENACLAFT.
Secretario de la SENACLAFT.
Comisión coordinadora de lavado de activos,
Sujetos obligados no financieros.
Órgano, sistema orgánico competente y obligados personas financieras.
Unidad de Información y Análisis Financiero.
Sujetos obligados financieros.
Debida diligencia.
Introducción.
Debida diligencia común.
Debida diligencia simplificada.
Diligencia intensificada o ampliada.
Debida diligencia especial.
Observaciones definitivas y prácticas.
Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
Introducción.
Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo.
Legislación nacional.
Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
Introducción
Administrativas.
Sujetos obligados del sector no financiero.
Sujetos financieros.
Sistema judicial especializado.
Estructura orgánica.
Delitos de lavado de activos y causales o precedentes.
Técnicas especiales de investigación.
Medidas cautelares.
Decomiso.
Cooperación internacional.
El derecho constitucional económico.
Importancia en la prevención del blanqueo de capitales.
El orden jurídico económico de derecho público.
La conducción de la economía nacional.
El derecho comunitario y de la integración.
El ministerio de economía y finanzas.
La oficina de planeamiento y presupuesto.
El Banco Central.
Administración pública estatal 4.0.
Concepto.
Decisiones automatizadas.Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1965 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N°19574 y N°19749 [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius, Autor . - Buenos Aires : IJ Editores, 2021 . - 188 p.
ISBN : 978-987-845-921-9
Idioma : Español
Temas: LAVADO DE DINERO
LEY 19574 (LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS)
LEY 19749 (LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y APLICACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS CONTRA LAS PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS AL TERRORISMO, SU FINANCIAMIENTO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA)
TERRORISMO
URUGUAYClasificación: 345.023 168 Nota de contenido: El derecho del lavado de activos.
Precisiones previas.
Evolución.
Concepto.
Definición.
Objetivo.
El proceso de lavado de activos.
Definición.
Entidades y normas internacionales.
Las 40 recomendación del GAFI.
Las listas del GAFI.
Entes regionales.
Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo.
Grupo de Trabajo Respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros.
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo.
Antecedentes nacionales.
Criptomonedas, big data y blockchain.
Introducción.
Big data.
Blockchain.
Criptomonedas y bitcoin.
Análisis preliminar de la legislación venezolana.
Ley Nº19.574 de prevención de lavado de activos.
Introducción.
Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema.
SENACLAFT.
Secretario de la SENACLAFT.
Comisión coordinadora de lavado de activos,
Sujetos obligados no financieros.
Órgano, sistema orgánico competente y obligados personas financieras.
Unidad de Información y Análisis Financiero.
Sujetos obligados financieros.
Debida diligencia.
Introducción.
Debida diligencia común.
Debida diligencia simplificada.
Diligencia intensificada o ampliada.
Debida diligencia especial.
Observaciones definitivas y prácticas.
Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
Introducción.
Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo.
Legislación nacional.
Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
Introducción
Administrativas.
Sujetos obligados del sector no financiero.
Sujetos financieros.
Sistema judicial especializado.
Estructura orgánica.
Delitos de lavado de activos y causales o precedentes.
Técnicas especiales de investigación.
Medidas cautelares.
Decomiso.
Cooperación internacional.
El derecho constitucional económico.
Importancia en la prevención del blanqueo de capitales.
El orden jurídico económico de derecho público.
La conducción de la economía nacional.
El derecho comunitario y de la integración.
El ministerio de economía y finanzas.
La oficina de planeamiento y presupuesto.
El Banco Central.
Administración pública estatal 4.0.
Concepto.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 0002954 345.023 168 FLOp Libro Biblioteca Colección general Préstamo
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Título : Seminario internacional Terrorismo y estándares en derechos humanos : 15 de noviembre de 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Chile. Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Congreso: Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en Derechos Humanos (2011, 15 noviembre: Santiago, Chile), Autor Editorial: Santiago de Chile : INDH Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 141 p. Idioma : Español Temas: CHILE
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO PENAL
DERECHOS HUMANOS
TERRORISMOClasificación: 345.02 Resumen: La publicación recopila y difunde las exposiciones realizadas en el Seminario Internacional "Terrorismo y estándares en derechos humanos", organizado por el INDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, efectuado el 15 de noviembre de 2011. Nota de contenido: Discursos inaugurales -- Los estándares de derechos humanos en materia de terrorismo -- Conflictos en la aplicación de la Ley 18.314 -- Debate en torno a la reforma de la Ley no. 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. En línea: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/169 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=460 Seminario internacional Terrorismo y estándares en derechos humanos : 15 de noviembre de 2011 [texto impreso] / Chile. Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), / Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en Derechos Humanos (2011, 15 noviembre: Santiago, Chile), Autor . - Santiago de Chile : INDH, 2012 . - 141 p.
Idioma : Español
Temas: CHILE
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO PENAL
DERECHOS HUMANOS
TERRORISMOClasificación: 345.02 Resumen: La publicación recopila y difunde las exposiciones realizadas en el Seminario Internacional "Terrorismo y estándares en derechos humanos", organizado por el INDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, efectuado el 15 de noviembre de 2011. Nota de contenido: Discursos inaugurales -- Los estándares de derechos humanos en materia de terrorismo -- Conflictos en la aplicación de la Ley 18.314 -- Debate en torno a la reforma de la Ley no. 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. En línea: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/169 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=460 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 0000695 345.02 CHIs Libro Biblioteca Colección general Préstamo
Disponible0000696 345.02 CHIs ej.2 Libro Biblioteca Colección general Préstamo
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Título : El terrorismo, la legítima defensa y los derechos humanos : reflexiones actuales Tipo de documento: texto impreso Autores: Héctor Gros Espiell, Autor Editorial: Montevideo : Ediciones de la Plaza Fecha de publicación: 2003 Otro editor: Montevideo : Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) Número de páginas: 151 p. ISBN o ISSN: 978-9974-48-060-5 Nota general: Incluye anexo documental. Idioma : Español Temas: DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
DERECHOS HUMANOS
LEGÍTIMA DEFENSA
TERRORISMOClasificación: 303.625 Nota de contenido: El hiperterrorismo, la guerra y los derechos humanos
Hay un terrorismo de nuevas características : el hiperterrorismo
Ante el Congreso Argentino de Derechos Internacional
La lucha contra el terrorismo
La condena y sanción ética, jurídica y política del terrorismo
La lucha contra el terrorismo y la paz futura
El terrorismo y la legítima defensa
El terrorismo y los ataque bacteriológicos y químicos
El terrorismo y los derechos humanos
El combate contra el hiperterrorismo internacional, ¿el final?
Paz ¿utopía o realidad?
El mundo actual y la paz futura
La guerra y la paz en los últimos veinte años
Los detenidos en Guantánamo
Convención Interamericana para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
Convenio Internacional para la represión de los atentados cometidos con bombas
Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 12 de setiembre de 2001
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 28 de setiembre de 2001
Resolución 1378 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 14 de noviembre de 2001
Resolución 56/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidad de 18 de setiembre de 2001Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=456 El terrorismo, la legítima defensa y los derechos humanos : reflexiones actuales [texto impreso] / Héctor Gros Espiell, Autor . - Montevideo : Ediciones de la Plaza : Montevideo : Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), 2003 . - 151 p.
ISBN : 978-9974-48-060-5
Incluye anexo documental.
Idioma : Español
Temas: DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
DERECHOS HUMANOS
LEGÍTIMA DEFENSA
TERRORISMOClasificación: 303.625 Nota de contenido: El hiperterrorismo, la guerra y los derechos humanos
Hay un terrorismo de nuevas características : el hiperterrorismo
Ante el Congreso Argentino de Derechos Internacional
La lucha contra el terrorismo
La condena y sanción ética, jurídica y política del terrorismo
La lucha contra el terrorismo y la paz futura
El terrorismo y la legítima defensa
El terrorismo y los ataque bacteriológicos y químicos
El terrorismo y los derechos humanos
El combate contra el hiperterrorismo internacional, ¿el final?
Paz ¿utopía o realidad?
El mundo actual y la paz futura
La guerra y la paz en los últimos veinte años
Los detenidos en Guantánamo
Convención Interamericana para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
Convenio Internacional para la represión de los atentados cometidos con bombas
Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 12 de setiembre de 2001
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 28 de setiembre de 2001
Resolución 1378 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 14 de noviembre de 2001
Resolución 56/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidad de 18 de setiembre de 2001Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=456 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 0000690 303.625 GROt Libro Biblioteca Colección general Préstamo
Disponible0000691 303.625 GROt ej.2 Libro Biblioteca Colección general Préstamo
Disponible0003007 303.625 GROt ej.3 Libro Biblioteca Colección general Préstamo
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