| Título : | Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N°19574 y N°19749 | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Rubén Flores Dapkevicius, Autor | | Editorial: | Buenos Aires : IJ Editores | | Fecha de publicación: | 2021 | | Número de páginas: | 188 p. | | ISBN o ISSN: | 978-987-845-921-9 | | Idioma : | Español | | Clasificación: | 345.023 168 | | Nota de contenido: | El derecho del lavado de activos.
Precisiones previas.
Evolución.
Concepto.
Definición.
Objetivo.
El proceso de lavado de activos.
Definición.
Entidades y normas internacionales.
Las 40 recomendación del GAFI.
Las listas del GAFI.
Entes regionales.
Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo.
Grupo de Trabajo Respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros.
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo.
Antecedentes nacionales.
Criptomonedas, big data y blockchain.
Introducción.
Big data.
Blockchain.
Criptomonedas y bitcoin.
Análisis preliminar de la legislación venezolana.
Ley Nº19.574 de prevención de lavado de activos.
Introducción.
Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema.
SENACLAFT.
Secretario de la SENACLAFT.
Comisión coordinadora de lavado de activos,
Sujetos obligados no financieros.
Órgano, sistema orgánico competente y obligados personas financieras.
Unidad de Información y Análisis Financiero.
Sujetos obligados financieros.
Debida diligencia.
Introducción.
Debida diligencia común.
Debida diligencia simplificada.
Diligencia intensificada o ampliada.
Debida diligencia especial.
Observaciones definitivas y prácticas.
Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
Introducción.
Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo.
Legislación nacional.
Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
Introducción
Administrativas.
Sujetos obligados del sector no financiero.
Sujetos financieros.
Sistema judicial especializado.
Estructura orgánica.
Delitos de lavado de activos y causales o precedentes.
Técnicas especiales de investigación.
Medidas cautelares.
Decomiso.
Cooperación internacional.
El derecho constitucional económico.
Importancia en la prevención del blanqueo de capitales.
El orden jurídico económico de derecho público.
La conducción de la economía nacional.
El derecho comunitario y de la integración.
El ministerio de economía y finanzas.
La oficina de planeamiento y presupuesto.
El Banco Central.
Administración pública estatal 4.0.
Concepto.
Decisiones automatizadas. | | Link: | ./index.php?lvl=notice_display&id=1965 |
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N°19574 y N°19749 [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius, Autor . - Buenos Aires : IJ Editores, 2021 . - 188 p. ISBN : 978-987-845-921-9 Idioma : Español | Clasificación: | 345.023 168 | | Nota de contenido: | El derecho del lavado de activos.
Precisiones previas.
Evolución.
Concepto.
Definición.
Objetivo.
El proceso de lavado de activos.
Definición.
Entidades y normas internacionales.
Las 40 recomendación del GAFI.
Las listas del GAFI.
Entes regionales.
Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo.
Grupo de Trabajo Respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros.
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo.
Antecedentes nacionales.
Criptomonedas, big data y blockchain.
Introducción.
Big data.
Blockchain.
Criptomonedas y bitcoin.
Análisis preliminar de la legislación venezolana.
Ley Nº19.574 de prevención de lavado de activos.
Introducción.
Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema.
SENACLAFT.
Secretario de la SENACLAFT.
Comisión coordinadora de lavado de activos,
Sujetos obligados no financieros.
Órgano, sistema orgánico competente y obligados personas financieras.
Unidad de Información y Análisis Financiero.
Sujetos obligados financieros.
Debida diligencia.
Introducción.
Debida diligencia común.
Debida diligencia simplificada.
Diligencia intensificada o ampliada.
Debida diligencia especial.
Observaciones definitivas y prácticas.
Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
Introducción.
Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo.
Legislación nacional.
Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
Introducción
Administrativas.
Sujetos obligados del sector no financiero.
Sujetos financieros.
Sistema judicial especializado.
Estructura orgánica.
Delitos de lavado de activos y causales o precedentes.
Técnicas especiales de investigación.
Medidas cautelares.
Decomiso.
Cooperación internacional.
El derecho constitucional económico.
Importancia en la prevención del blanqueo de capitales.
El orden jurídico económico de derecho público.
La conducción de la economía nacional.
El derecho comunitario y de la integración.
El ministerio de economía y finanzas.
La oficina de planeamiento y presupuesto.
El Banco Central.
Administración pública estatal 4.0.
Concepto.
Decisiones automatizadas. | | Link: | ./index.php?lvl=notice_display&id=1965 |
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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
